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Polícia Federal prende Stella Stefanie, sancionada pelos EUA por suposto elo com o PCC. Victor Shimada, também sancionado, está foragido. Segundo a PF, a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas movimentou R$ 10 bilhões.

Documento atribuído ao bicheiro Adilsinho menciona uma suposta doação de R$ 3,2 milhões à campanha de Cláudio Castro em 2022. O material foi encontrado pela Polícia Federal na 5ª fase da Operação Unha e Carne.

A Polícia Federal deflagrou a Operação AD PHISHING para apurar anúncios digitais fraudulentos que usavam a identidade visual do governo e de órgãos públicos para enganar usuários. A ação cumpre nove mandados de busca e apreensão em quatro estados.

Eduardo Aparecido de Almeida, conhecido como Pisca, foi preso em Assunção em ação conjunta entre PF e Senad. A Polícia Federal apura se ele teve participação na articulação do mega-assalto à Prosegur, em Ciudad del Este, em 2017.

A delegação brasileira, liderada pelo Coaf, participou das discussões globais do Gafi em Paris com foco em fraudes, rastreabilidade e riscos ligados a criptomoedas. Banco Central e Polícia Federal integraram a comitiva.

A Polícia Federal (PF) iniciou nesta quinta-feira (25) a 2ª fase da Operação Disclosure, que investiga a fraude bilionária na Americanas. Segundo laudos técnicos periciais, a estimativa é que o prejuízo já alcance os R$ 54 bilhões. Segundo o blog da Camila Bomfim, entre os alvos estão Paulo Alberto Lemann — filho do bilionário Jorge Paulo Lemann, um dos acionistas de referência da Americanas —, Carlos Alberto da Veiga Sicupira, Eduardo Saggioro Garcia e outros nomes ligados a i

PF cumpre mandados contra alvos ligados às Lojas Americanas A Polícia Federal (PF) incluiu acionistas de referência da Americanas e executivos de grandes bancos entre os alvos de busca da 2ª fase da Operação Disclosure, deflagrada nesta quinta-feira (25), com apoio do Ministério Público Federal (MPF). Entre os alvos estão os acionistas de referência Carlos Alberto da Veiga Sicupira e Paulo Alberto Lemann; além de Eduardo Saggioro Garcia, apontado como operador direto dos sóci

PF cumpre mandados contra alvos ligados às Lojas Americanas A Polícia Federal (PF), em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF), deflagrou nesta quinta-feira (25) a segunda etapa da Operação Disclosure, que apura as irregularidades contábeis bilionárias envolvendo as Americanas. Na ação, estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo. 🗒️Tem alguma sugestão de reportagem? Mande para o g1 Além disso, a 10ª Vara Federal Criminal d

Eduardo Aparecido de Almeida, apontado como um dos chefes do PCC, foi transferido nesta sexta-feira da PF em Foz do Iguaçu para a Penitenciária Federal de Catanduvas. A operação contou com apoio de helicóptero da Polícia Civil.

Decisão ocorre dias depois de operação da Polícia Federal no caso Banco Master; senador afirmou que vai focar na própria defesa e em projetos eleitorais The post Jaques Wagner (PT-BA) decide deixar liderança do governo no Senado após reunião com Lula appeared first on Seu Dinheiro.

A operação da Polícia Federal mira suspeitas de fraude no sistema financeiro e alcançou bens ligados ao Banco Digimais, controlado por Edir Macedo.

Advogados do senador afirma que decisão contém 'erros graves' e nega atuação para favorecer o Banco Master; governo avalia afastamento de Wagner da liderança do Senado após operação da Polícia Federal